Разработка и внедрение комплаенс-программ
1. Оценка текущего состояния комплаенса в организации
2. Разработка комплаенс-программ
3. Внедрение комплаенс-программ
Комплаенс-аудит и мониторинг
1. Проведение комплаенс-аудита
2. Мониторинг комплаенс-процедур
Управление рисками
1. Идентификация и оценка рисков
2. Разработка мер по управлению рисками
Обучение и консультирование сотрудников
1. Проведение тренингов и семинаров
2. Консультации по вопросам комплаенса
Противодействие коррупции
1. Разработка антикоррупционной политики
2. Проверка контрагентов
Внутренние расследования и разбор инцидентов
1. Проведение внутренних расследований
2. Разбор инцидентов и принятие мер
Документальное сопровождение комплаенс-процессов
1. Создание и обновление внутренней документации
2. Подготовка отчетности
Консультирование по международным стандартам комплаенса
1. Адаптация международных стандартов
2. Международное сотрудничество